Наша миссия – постоянное улучшение качества оказываемых услуг
Учет ожиданий заинтересованных сторон
Инвестиционное сообщество
Обеспечение возвратности и доходности вложений, ликвидность ценных бумаг Компании
Потребители
Качественное и надежное электроснабжение, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям
Регионы и органы местного самоуправления
Удовлетворение потребности экономики в передающих мощностях, надежный партнер органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при планировании и реализации региональных программ развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель
работники
Возможности для профессионального развития и карьерного роста, эффективная организация труда, прозрачность и понятность системы корпоративного управления
Стратегия развития группы компаний «Россети»
Стратегическое развитие «Россети Центр и Приволжье» определяется целями и задачами Стратегии развития ПАО «Россети» и его ДОДочерних обществ. (группы компаний «Россети») на период до 2030 годаУтверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 26.12.2019 № 388..
Стратегия развития группы компаний «Россети» утверждена Советом директоров ПАО «Россети» в декабре 2019 года и ориентирована на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, в том числе Энергетической стратегии Российской ФедерацииУтверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р. и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской ФедерацииУтверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. (Стратегия ЭСК).
Стратегия развития группы компаний «Россети» предполагает переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры.
Стратегические приоритеты развития группы компаний «Россети»
Целевые значения на 2024 год
Наименование показателя
2022
2024
план
факт
прогноз
ПSAIDI, час.
1,77
3,41
1,72
ПSAIFI, шт.
1,08
1,46
1,05
Потери электроэнергии, %
7,2
7,2
6,9
Доля затрат на НИОКР, % от выручки
0,15
0,15
0,19
Повышение производительности труда, %
10
25,31
Не менее 5 % ежегодноНачиная с 2021 года, относительно базового периода 2020 года.
Доля нетарифной выручки от прочих видов деятельности, %
4,26
4,03
4,5
Достижение указанных целей планируется обеспечить через развитие основных направлений деятельности, в числе которых цифровая трансформация, развитие новых видов бизнеса, дальнейшее повышение операционной и инвестиционной эффективности, развитие кадрового потенциала и других. Несмотря на рост показателей надежности, плановые значения, установленные органами тарифного регулирования на 2022 год, достигнуты всеми филиалами Общества.
Достижение миссии «Россети Центр и Приволжье»
На основе стратегических приоритетов в ПАО «Россети Центр и Приволжье» определены четыре типа целей.
Миссия − основная цель «Россети Центр и Приволжье», отражающая ее главное предназначение и смысл (причины) существования.
Ключевые цели − долгосрочные цели «Россети Центр и Приволжье», установленные на основании миссии и отражающие приоритетные направления развития Компании.
Стратегические цели − измеримые и достижимые цели «Россети Центр и Приволжье», сформированные на основании ключевых целей и являющиеся ориентиром для развития бизнеса.
Тактические цели – цели, определяющие конечный результат функционирования бизнес-процесса.
Взаимосвязь миссии, ключевых и стратегических целей оформляется в виде «Карты целей верхнего уровня». Мы регулярно пересматриваем наши показатели и оцениваем степень выполнения миссии.
Карта целей верхнего уровня подсистемы целеполагания
Оценка достижения миссии в 2022 году
Ключевая цель
Вес ключевой цели внутри миссии
Фактическое значение в отчетном периоде
Фактическое значение в отчетном периоде с учетом веса
Цель 1
Обеспечить эффективное, надежное функционирование и инновационное развитие электросетевого комплекса
0,3
0,94
0,28
Цель 2
Развивать научный и инновационный потенциал Общества, осуществлять вклад в инновационное развитие отрасли электроэнергетики
0,1
1,0
0,1
Цель 3
Повысить эффективность человеческого капитала
0,1
0,99
0,1
Цель 4
Повышать инвестиционную привлекательность Общества
0,05
1,0
0,05
Цель 5
Повышать эффективность бизнеса
0,3
1,0
0,3
Цель 6
Обеспечить эффективную продажу и развитие услуг
0,1
0,87
0,09
Цель 7
Поддерживать и развивать эффективность функционирования системы управления
Риски, влияющие на реализацию стратегииКрасный — критические риски, желтый — значимые, не выделены цветом умеренные риски. Описание значимых и критических рисков приведено в разделе «Ключевые риски» Годового отчета, описание иных рисков приведено в Приложении 3 к Годовому отчету
Снижение потерь электроэнергии в сетях
Уровень потерь электроэнергии
ФР05-01, ФР05-02
Повышение качества обслуживания потребителей
Соблюдение сроков технологического присоединения
ФР06-01
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию
ФР07-01, ФР07-02, ФР07‑03, ФР07-04, ФР07-05
Достижение уровня надежности оказываемых услуг
ФР08-01, ФР08-02, ФР08-05
Готовность к работе в отопительный сезон
ФР08-01, ФР08-02, ФР08-05
Снижение количества технологических нарушений, удельной аварийности
Отсутствие несчастных случаев на производстве
ФР09-01, ФР09-02
Реализация программ по снижению (недопущение роста) производственного травматизма, травматизма сторонних лиц на объектах Компании
Реализация экологической политики, направленной на защиту окружающей среды и др.
Результаты 2020–2022 годов и план 2023 года
Программа по повышению надежности
Количество технологических нарушений по сети 110 кВ и более, шт.
Показатели надежности
Программа ремонтов
Качество обслуживания клиентов
Оценка степени удовлетворенности клиентов
Программа по снижению потерь электроэнергииЗа все годы для обеспечения единых условий для сравнения эффект в натуральном выражении отражает снижение потерь электроэнергии, а в стоимостном выражении — снижение затрат на покупку потерь электроэнергии.В соответствии с отчетом по Программе энергосбережения за 2020 год, проектом Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год и период до 2027 года.
Эффект за счет выполнения организационных мероприятий
Эффект за счет выполнения технических мероприятий
Программа по снижению рисков возникновения травматизма персонала
Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах Компании
Риски, влияющие на реализацию стратегииКрасный — критические риски, желтый — значимые, не выделены цветом умеренные риски. Описание значимых и критических рисков приведено в разделе «Ключевые риски» Годового отчета, описание иных рисков приведено в Приложении 3 к Годовому отчету.
Снижение управляемых расходов (удельных операционных расходов)
Долг/EBITDA
ФР02-01, ФР02-02, ФР02-03
Повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости
Показатель снижения дебиторской задолженности
ФР03-01, ФР03-02, ФР03-03
Результаты 2020–2022 годов и план 2023 года
GRI 203-1
TSRРассчитывается по формуле: (Рыночная цена акций на конец периода — Рыночная цена акций на начало периода + Дивиденд, выплаченный на акцию в отчетном периоде, утвержденный решением Общего собрания акционеров) / Рыночная цена акции на начало периода) × 100 %., %
Дивиденды, млн руб.
Коэффициент положительного восприятия Компании со стороны инвестиционного сообщества, %
План закупок, %
EBITDAПоказатель EBITDA рассчитывается следующим образом: Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате + Амортизация = стр. 2300 ф. 2 — стр. 2330 ф. 2 + стр. 6514 ф. 2.1 + стр. 65141 ф. 2.1 + стр. 6554 ф. 2.1 + стр. 65541 ф. 2.1 + стр. 6564 ф. 2.1 + стр. 65641 ф. 2.1., млн руб.
Риски, влияющие на реализацию стратегииКрасный — критические риски, желтый — значимые, не выделены цветом умеренные риски. Описание значимых и критических рисков приведено в разделе «Ключевые риски» Годового отчета, описание иных рисков приведено в Приложении 3 к Годовому отчету
Диверсификация бизнеса Увеличение доли нетарифной выручки Увеличение доли рынка сетевых услуг Развитие кадрового потенциала
Сокращение расхода ресурсов на хозяйственные нужды и др.
Результаты 2020–2022 годов и план 2023 года
Развитие дополнительных (нетарифных) услуг
Количество заявок на дополнительные (нетарифные) услуги, шт.
Выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг
Программа цифровой трансформации
Индекс цифровой трансформации
Программа инновационного развития, млн руб. без НДС
Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности
Обучение и развитие персонала
Консолидация электросетевых активов
Доля по НВВ на рынке услуг по передаче электроэнергии, %
Объем консолидации электросетевых активовОбъем приобретенных (в том числе безвозмездно) за отчетный период электросетевых активов и объем электросетевых активов, владение которыми осуществляется на временных правах (по состоянию на конец периода)., у. е.