Правление
Правление – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий непосредственную деятельность по управлению Компанией. Деятельность Правления регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом «Россети Центр и Приволжье», Положением о Правлении Общества.
Основные задачи Правления:
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Компании;
- предварительное рассмотрение, выработка и представление Совету директоров рекомендаций по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, за исключением вопросов, предусмотренных п. 5.8.3 Регламента «Подготовка материалов к заседаниям Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Правления ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» и исполнение решений, принятых указанными выше органами»;
- реализация финансово-хозяйственной политики Компании, выработка решений по важнейшим вопросам ее текущей хозяйственной деятельности и координация работы ее подразделений;
- повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;
- обеспечение высокой доходности активов и максимальной прибыли от деятельности Компании.
Работа Правления организована в соответствии с заранее утвержденными ежеквартальными планами проведения заседаний.
Состав Правления и биографии его членов
Количественный состав Правления определяется отдельными решениями Совета директоров. В 2022 году в состав Правления входили пять человек.
Действующий состав ПравленияДолжности членов Правления приведены на 31.12.2022.
Дата первого избрания в состав Правления – 19.09.2018 (в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Генеральный директор осуществляет также функции
Биография подробнее.
Дата первого избрания в состав Правления – 22.12.2020.
Родился в 1977 году, гражданин России.
В 2000 году окончил Нижегородский государственный технический университет, специальность «менеджмент», квалификация «менеджер-экономист». В 2004 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».
Должности за последние пять лет:
- С 01.2022 – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр».
- С 04.2021 – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
- С 02.2021 – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
- С 01.2021 по 06.2022 – член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
- С 12.2020 – член Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».
- С 05.2020 – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
- С 11.2019 – член Совета директоров АО «ВГЭС».
- С 05.2019 по 01.2022 – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора по экономике и финансам, заместитель генерального директора по экономике и финансам, советник генерального директора аппарата генерального директора ПАО «Россети Центр».
- С 06.2018 – член Совета директоров АО «Свет».
- С 06.2017 – член Совета директоров АО «АТХ».
- С 06.2007 по 01.2020 – директор по экономике, начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Член Комитета по стратегии, член Комитета по надежности.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Дата первого избрания в состав Правления – 30.06.2021.
Родилась в 1973 году, гражданка России.
В 1995 году окончила Оренбургский государственный педагогический институт по специальности «русский язык и литература», квалификация «учитель средней школы». В 2005 году окончила Московский институт права, специальность «юриспруденция», квалификация «юрист».
Должности за последние пять лет:
- С 06.2022 – член Совета директоров АО «ЭлС».
- С 02.2022 – член Совета директоров АО «Кинешемская ГЭС».
- С 06.2021 – член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр».
- С 04.2021 по 06.2022 – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
- С 02.2021 – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
- С 05.2020 – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
- С 03.2020 – член Совета директоров АО «ТГЭС».
- С 11.2019 – член Совета директоров АО «ВГЭС».
- С 06.2019 – член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», АО «ЯрЭСК».
- С 08.2015 – заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения, начальник департамента правового обеспечения, заместитель директора по правовому обеспечению департамента правового обеспечения ПАО «Россети Центр».
В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Дата первого избрания в состав Правления – 21.12.2020.
Родился в 1969 году, гражданин России.
В 1992 году окончил Калининградское высшее инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск, специальность «инженерное вооружение», квалификация «инженер-механик». В 2013 году окончил Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова, специальность «лесное хозяйство», квалификация «инженер»
Должности за последние пять лет: В работе Комитетов Совета директоров Общества не участвует. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет. Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
Дата первого избрания в состав Правления – 31.07.2019.
Родилась в 1973 году, гражданка России.
В 1995 году окончила Оренбургский государственный технический университет, специальность «промышленная электроника», квалификация «инженер электронной техники».
Должности за последние пять лет:
- С 04.2022 – член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».
- С 03.2022 – исполняющий обязанности генерального директора ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».
- С 06.2021 – член Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
- С 06.2021 по 06.2022 – член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
- С 04.2021 по 12.2022 – член Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть».
- С 02.2021 по 04.2022 – член Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».
- С 03.2020 – член Совета директоров АО «ТГЭС», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
- С 11.2019 по 06.2022 – член Совета директоров АО «ВГЭС».
- С 07.2019 – член Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр».
- С 04.2019 по 11.2022 – заместитель генерального директора по реализации услуг, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по реализации услуг, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг, советник генерального директора ПАО «Россети Центр».
- С 04.2016 по 04.2019 – генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт».
Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Долей (акций) в уставных капиталах подконтрольных ПАО «Россети Центр и Приволжье» обществ не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и контроля Общества, не имеет.
В 2022 году кадровых изменений в составе членов Правления не было.
Члены Правления в 2022 году не совершали сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества.
Иски к членам Правления в 2022 году не предъявлялись.
GRI 2-15Члены Правления Общества не занимают должностей в других организациях, являющихся конкурентами Компании. Конфликта интересов в течение 2022 года не возникало.
Итоги работы Правления
В отчетном году Правление Общества, помимо вопросов, касающихся обеспечения текущей деятельности, и предварительного рассмотрения вопросов, подлежащих вынесению на Совет директоров, обеспечивало принятие следующих решений:
- рассмотрение вопросов, касающихся совершенствования системы корпоративного управления и стратегического развития Общества;
- ежеквартальное рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора по направлениям деятельности;
- организация функционирования эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками, предложения по развитию и совершенствованию СВК и СУР в Обществе;
- рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции высших органов управления подконтрольных обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника).
Взаимодействие исполнительных органов и Совета директоров
Взаимодействие исполнительных органов и Совета директоров осуществляется:
- в части подготовки информации и материалов, необходимых Совету директоров для принятия решений по вопросам своей компетенции (в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества);
- при периодическом рассмотрении отчетов о текущей деятельности Общества по отдельным направлениям деятельности, о выполнении планов/программ;
- по обращению Совета директоров о необходимости создания рабочих групп, образованных из работников Общества и привлеченных экспертов, в рамках рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров;
- в части участия представителей исполнительных органов в очных заседаниях Совета директоров;
- в части проведения встреч, предоставления консультаций / дополнительных пояснений по рассматриваемым вопросам в период между заседаниями или перед ними;
- при формировании запросов на получение дополнительной информации по рассматриваемым вопросам, оформленных в письменном виде и направленных ЕИО Общества.
Распределение ответственности и подотчетность в области ESG
Прилагая особые усилия для решения вопросов в области устойчивого развития, в отчетном году Правление распределило ответственность в этой области следующим образом.
В 2022 году все заседания Правления Общества проводились в заочной форме.