Общее собрание акционеров

Информационное и техническое обеспечение

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.

Сфера компетенции, порядок подготовки, проведения и подведения итогов общих собраний акционеров регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества .

В период подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество учитывает требования и рекомендации, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров и Кодексом корпоративного управления Банка России, а также Положением об информационной политике ОбществаУтверждено решением Совета директоров Общества от 21.02.2022, протокол № 507., предусматривающим дополнительное информационное обеспечение акционеров Компании.

Это позволяет обеспечить равную возможность эффективного участия акционеров (включая миноритарных и иностранных) в Общем собрании акционеров. В частности, Общество:

• предоставляет доступный способ коммуникации (телефонная линия, электронная почта, форум), позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
• информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества не менее чем за 30 дней до даты проведения (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен больший срок);
• предоставляет доступ к материалам на официальном сайте Общества не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также предоставляет дополнительную информацию и материалы согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. Кроме того, Общество публикует на сайте информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в собрании, и информацию о порядке удостоверения такой доверенности;
• дает возможность лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней на сайте Регистратора Общества;
• соблюдая принцип равного отношения к российским и иностранным акционерам, дублирует всю информацию на английском языке.

В Обществе отсутствуют привилегированные акции, на балансе ДО отсутствуют квазиказначейские акции, что исключает искусственное перераспределение корпоративного контроля.

Общие собрания акционеров в 2022 году

В 2022 году было проведено два общих собрания акционеров «Россети Центр и Приволжье» в форме заочного голосования. Решения о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования принимались Советом директоров Общества на основании п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Компания проводит годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров «Россети Центр и Приволжье» состоялось 16.06.2022 в форме заочного голосования. Кворум составил 78,6467 %. Решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества было принято Советом директоров Общества 11.05.2022 (протокол № 520).

Итоги годового Общего собрания акционеров:

• утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
• утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
• избрание новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
• утверждение аудитора Общества;
• утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

23.12.2022 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров «Россети Центр и Приволжье». Кворум составил 78,2468 %. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества было принято Советом директоров Общества 01.11.2022 (протокол № 554).

Итоги внеочередного Общего собрания акционеров:

• решение выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 0,03015 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
• досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание нового состава Совета директоров.

Кворум общих собраний акционеров в 2022 году составил более 78 %, что с учетом доли контролирующего акционера ПАО «Россети» (50,4 %) означает участие в собраниях около 30 % миноритарных акционеров. С учетом масштаба Компании и географии нахождения ее миноритарных акционеров это достаточно высокий показатель.

Дистанционные технологии

Высокая доля электронного голосования говорит о его удобстве, а также о повышении финансовой и компьютерной грамотности акционеров.

Количество акционеров – юридических лиц, участвующих в общих собраниях акционеров, по годам проведения собраний различается незначительно. Количество акционеров – физических лиц, участвующих в общих собраниях акционеров, отличается по годам проведения собраний. За счет увеличения их количества растет динамика участия в общих собраниях акционеров.