Система вознаграждения органов управления Компании
GRI 2-19GRI 2-20Периметр действия политики Общества в области вознаграждения
Политики Общества в области вознаграждения закреплены внутренними документами Общества.
В отчетном году изменения во внутренние документы, определяющие политику Общества в области вознаграждения, не вносились.
Утверждены годовые КПЭ и порядок расчета размера премирования за их выполнение, дополнительные условия премирования и порядок расчета размера дополнительного и специального премирования высших менеджеров «Россети Центр и Приволжье» (приказ ПАО «Россети Центр» от 22.09.2022
Контроль за внедрением и реализацией политики в области вознаграждения
Комитет по кадрам и вознаграждениям
В Обществе действует Комитет по кадрам и вознаграждениям, обеспечивающий эффективную работу Совета директоров в области регулирования вопросов вознаграждения и материального стимулирования.
При формировании системы вознаграждения и определении размера вознаграждения членов органов управления «Россети Центр и Приволжье» предполагается, что уровень вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми для Компании компетенцией и квалификацией. В этой связи Совет директоров, в том числе через Комитет по кадрам и вознаграждениям, осуществляет контроль за внедрением и реализацией Политики в области вознаграждения.
К компетенции Комитета в области вознаграждения относится решение
Независимая оценка системы вознаграждения Общества (отдельных ее элементов) не проводилась.
Периметр применения политики вознаграждения
В Годовом отчете описывается политика «Россети Центр и Приволжье» в области вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и иных ключевых руководящих работников, относящихся в соответствии с внутренними документами Общества к категории высших менеджеров. Данная политика не распространяется на подконтрольные Обществу лица и иные организации.
Также в данном разделе приводится информация о вознаграждении членов Комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» и Корпоративного секретаря.
Учет вопросов и факторов устойчивого развития при формировании и корректировке системы вознаграждения членов органов управления Общества
Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров не включает переменную часть, которая бы зависела от выполнения каких-либо показателей, в том числе показателей и факторов в области устойчивого развития.
Переменная часть вознаграждения членов исполнительных органов зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества – степени выполнения КПЭ за отчетный год, в том числе показателей в области устойчивого развития.
В число КПЭ исполнительных органов общества включены следующие показатели.
- Обеспечение надежности, качества и доступности электроснабжения для потребителей:
- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
- готовность к работе в отопительный сезон;
- достижение уровня надежности оказываемых услуг;
- выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию.
- Повышение энергоэффективности, защита окружающей среды и борьба с изменением климата:
- уровень потерь электроэнергии.
- Защита прав и учет интересов всех групп стейкхолдеров:
- совокупная дивидендная доходность;
- долг/EBITDA;
- эффективность инновационной деятельности.
- Забота о персонале, включая создание возможностей для профессиональной реализации каждого сотрудника, развитие корпоративной культуры и соблюдение норм производственной безопасности:
- отсутствие несчастных случаев на производстве;
- повышение производительности труда.
Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций осуществляется на основании Положения о выплате членам Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Компании 14.06.2019 (протокол № 13).
Положением предусмотрена ежеквартальная выплата вознаграждений членам Совета директоров, дополнительно устанавливаются надбавки Председателю Совета директоров, Председателю и членам специализированных Комитетов при Совете директоров. Предусмотрена также компенсация командировочных расходов за участие в заседаниях Совета директоров, специализированных Комитетов при Совете директоров и общих собраниях акционеров Общества. Выплата вознаграждений производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.
Вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Компании, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. Также не начисляются и не выплачиваются вознаграждения членам Совета директоров Общества, являющимся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо ЕИО (Генеральным директором) Общества.
Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества отсутствуют. Вознаграждения в неденежной форме членам Совета директоров не предоставляютсяВ том числе вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами (опционными договорами) на приобретение акций, социальный пакет или льготы в неденежной форме (обеспечение жильем или компенсация расходов на жилье, компенсация расходов на страхование, пенсионные отчисления, обеспечение служебным автомобилем или компенсация расходов на пользование автомобилем в служебных целях, предоставление товаров или услуг бесплатно или по льготной цене и т. д.)..
Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.
Заработная плата, премии, комиссионные членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, в течение отчетного года Обществом не выплачивались.
В 2020–2022 годах Общество не выдавало займов (кредитов) членам Совета директоров, не заключало иных гражданско-правовых договоров с членами Совета директоров.
Маковскому И. В. вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества в 2022 году не начислялось и не выплачивалось, поскольку он является генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров производится на основании Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
В 2022 году членам Комитетов Совета директоров выплачивалось вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов. Размер вознаграждения зависит от формы проведения заседания:
- в форме совместного присутствия – в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее – Соглашение) на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением;
- в заочной форме – в размере суммы, эквивалентной одной ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением.
Размер вознаграждения Председателю Комитета увеличивается на 50 %.
Членам комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров, вознаграждение выплачивается в порядке и размере, предусмотренном Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций. Указанным лицам установлена дополнительная надбавка в размере:
- 10 % для члена Комитета,
- 20 % для Председателя Комитета.
Не выплачивается вознаграждение членам Комитетов, являющимся одновременно ЕИО либо членами Правления.
Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Комитетов Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
При избрании высшего менеджера членом Правления Общества п. 2.3 действующего Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»Утверждено решением Совета директоров Общества от 08.06.2016, протокол от 14.06.2016 № 231, с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 21.12.2020, протокол от 22.12.2020 № 436. предусмотрено установление ему приказом Генерального директора персональной надбавки в размере до 15 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада. Увольнение члена Правления с занимаемой в «Россети Центр и Приволжье» штатной должности не является основанием для прекращения его полномочий как члена Правления Общества.
Перечень КПЭ для членов Правления и Генерального директора утверждается ежегодно Советом директоров и сформирован с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность, приоритетов, закрепленных Стратегией развития группы компаний «Россети» до 2030 года, а также учитывает факторы устойчивого развития и ESG-риски.
Выполнение каждого КПЭ влияет на размер переменной составляющей в зависимости от степени исполнения КПЭ, удельного веса конкретного КПЭ в объеме выплачиваемых премий. Годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.
В 2020–2022 годах Общество не выдавало займов членам Правления и не заключало иных гражданско-правовых договоров с членами Совета директоров, условия которых существенно отличаются от рыночных условий.
Вознаграждение Генерального директора
Вознаграждение Генерального директора формируется из постоянной составляющей (заработной платы в соответствии с условиями трудового договора) и переменной составляющей (вознаграждения, выплачиваемого по результатам выполнения КПЭ и зависящего от степени выполнения КПЭ за отчетный год, в 2020 году – за отчетный квартал и год).
В составе совокупного вознаграждения членов Правления за 2020 год указано вознаграждение исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – Председателя Правления Общества за период с сентября по октябрь 2020 года.
В 2020–2022 годах Общество не выдавало займов (кредитов) членам Правления, Генеральному директору, а также не заключало с ними иных гражданско-правовых договоров.
Вознаграждение управляющей организации
Выплата вознаграждения управляющей организации осуществляется в соответствии с Договором о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 07.10.2020 № 7700/00224/20.
Совет директоров определяет размер и порядок выплаты вознаграждения, принципы премирования Корпоративного секретаря с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Совет директоров согласовывает кандидатуру Корпоративного секретаря и условия заключаемого с ним трудового договора. В соответствии с условиями трудового договора Корпоративному секретарю выплачивается должностной оклад за фактически отработанные часы в отчетном месяце и премии (по итогам работы за месяц до 30 %, по итогам работы за год до 100 % от установленного должностного оклада).
В связи с выполнением функций секретаря Комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье» также выплачивается вознаграждение за каждое заседание Комитета, эквивалентное 0,5–1 ММТС на день проведения заседания, предусмотренное Положением о выплате вознаграждений и компенсаций Комитетов Совета директоров «Россети Центр и Приволжье».